Программа FATF противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем

Выдержки из программы:

Критерии выявления и признаки сомнительных операций

Общие признаки

во время проведения операций с денежной наличностью и переводов денежных средств

во время проведения операций по кредитным договорам

во время проведения международных расчетов

во время проведения операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами

во время осуществления электронного банкинга и расчетов по пластиковым карточкам

Оценка возможности осуществления клиентом отмывания денег

Уведомления уполномоченных органов про значительные и/или сомнительные операции

Текст Постановления НБУ №164 - архив RAR

Перейти на главную страницу