Операции на сумму более 50 тыс. грн будут проверять на «чистоту»
Украина сделала более жесткими «антиотмывочные» законы, но санкции могут быть сняты только летом
В прошлый четверг Верховная Рада приняла изменения к некоторым законодательным нормам, направленным на противодействие отмывки «грязных» денег. В частности, банки теперь обязаны идентифицировать клиентов, открывающих счета или проводящих операции без открытия счета на сумму более 50 тыс. грн, давая право получать соответствующую информацию о них от госорганов. Финучреждениям запрещено вступать в договорные отношения с анонимными лицами, открывать и вести анонимные счета. «Подозрительной» (а значит и подлежащей проверке — финмониторингу), отныне будет считаться уже сумма свыше 80 тыс. грн.
Заметим также, что на прошлой неделе Президент подписал изменения в Уголовный кодекс, которыми уточнено (расширено) понятие «легализация грязных средств» и предусмотрено более жесткое наказание за участие в операциях с «грязными средствами». Действия украинской власти сразу были одобрены FATF.
В частности, об этом в письме в АУБ сообщила Европейская наблюдательная группа организации. Однако ждать быстрой отмены санкций не стоит. «Санкции сразу сняты не будут. Возможно, их прекратят к июню», — сказал глава НБУ Сергей Тигипко, объяснив, что FATF хочет увидеть украинскую «антиотмывочную» кампанию в действии.
